Bitcoin - это ужасный способ отмывать деньги

На первый взгляд, кажется, Bitcoin быть отличным способом , чтобы скрыть наличными. На самом деле, это ужасный способ отмывания денег.

Это заключение нового учебного исследования, проанализированы blockchain Bitcoin , либо общественного Леджер , который записывает Bitcoin сделок. Главная книга показывает, как Bitcoins переходить от одного лица к другому , в лице 34 -символьный буквенно-цифровые адреса .

Это море номера без имен. Но исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Диего и Университета Джорджа Мейсона нашли это намного тяжелее, чтобы конвертировать в наличные Bitcoins - или провести Bitcoins с сервис- и остаться анонимным из-за книги.

Большинство Bitcoin пользователи взаимодействуют со службой для покупки или продаживиртуальной валюты . В эти дни , большинство из этих услуг хотят точно знать, с кем они имеют дело, тем более, что регуляторы по всему миру принимают все больший интерес к Bitcoin .

Это позволило несколько deanonymize Bitcoin пользователей , открывая новые пути , через который исследователи могли бы выявить людей, стоящих за ними.
Используя специальные алгоритмы , исследователи смогли связать большое количество безымянных Bitcoins с определенными адресами основных услуг, таких как обмен и платежных систем , говорит Сара Meiklejohn ,докторант в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Сан-Диего, который помогал в исследовании.

Анализируя эти операции , они обнаружили, что это позволило несколько deanonymize Bitcoin пользователей , открывая новые пути , через который исследователи могли бы выявить людей, стоящих за ними.

Например, они связаны более чем 500000 адресов Bitcoin с Mt. Gox , популярный обмена в Японии, где пользователям покупать и продавать Bitcoins . Гора Gox требует идентификации от своих пользователей , часто в том числесканирование паспорта . Это не имело бы смысла для хакера , чтобы обналичить большое количество Bitcoins там.

Чтобы поймать вора Bitcoin
"Мы не раскрыли личность вора , но мы подготовили почву для правоохранительных органов илиагентства с повесткой власть делать именно это, " сказал Meiklejohn .

Исследователи проанализировали Цена от Bitcoin краж. Хотя существуют сложные методы, которые могут быть использованы для облачных лиBitcoin действительно все еще удерживаемых вор, много воров стал ленивым после первоначального перемещения украденных средств вокруг, Meiklejohn сказал.

" Может быть, воров и других преступников в будущем собираетесь стать гораздо более сложные , но я думаю, что до сих пор, люди не были особенно осторожны ", сказала она .


Многие кражи Bitcoin остались замороженными :жертва видела, что удовлетворение их средств пошла на , но средства никогда не переехал , возможно, потому что хакер пока еще приценивается , как конвертироватьвиртуальную валюту в денежные средства или товары , не будучи замеченным .

Средний пользователей Bitcoin видимому, не знать , как быстро их Bitcoin расходы могут быть связаны обратно к ним . Шелковый путь ,интернет-рынок в основном незаконных товаров , принимает только Bitcoin .

"Мы видели много людей в депозит Шелковый путь непосредственно от их Mt. Gox адрес , " Meiklejohn сказал. В тех случаях , правоохранительных органов имели бы минимальные работы , чтобы получить имяпользователя, если он представил правопорядком Mt. Gox .

Отмывание денег не является невозможным, но это не особенно привлекательно с Bitcoin . "Похоже, оффшорный счет в этот момент было бы намного проще", сказала она.

Тем не менее, до тех пор, как Bitcoin пользователи готовы предпринять определенные шаги громоздки , такие, как создание новых адресов Bitcoin за каждую операцию , оставаясь с обменов и с использованием других методов , таких как уклонение неоднократно пересылке средств , Bitcoin сохраняет свои сильные конфиденциальности.

"Я думаю, по своей сути Bitcoin может предоставить вам огромное количество анонимности , ноаргументация здесь вы должны работать на это", сказал Meiklejohn . Но большинство моделей использования Bitcoin "указывают большинство пользователей не хватает. "

Meiklejohn соавторствебумаги с Marjori Pomarole , Грант Иордании, Кирилл Левченко , Дэймон МакКой , Джеффри М. Voelker и Стефан Savage .